Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
¿Sabías que la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia?.
- 80 horas
- Teleformación 24/7
- Tutor Personal
BONIFICADO
- Convocatoria Abierta
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Gnosis Formación y Desarrollo S.L Finalidad: Proporcionar información comercial. Destinatario: Sin cesión de datos a terceros. Derechos: Tienes derecho de acceso, rectificación y supresión.
ACCIÓN FORMATIVA BONIFICADA
Horarios flexibles
Programas adaptables a tus objetivos, horarios, y con apoyo de un tutor de formación bajo las modalidades de teleformación y presencial
Diploma acreditativo
Obtendrás un diploma acreditativo de Fundae y de Gnosis Formación y Desarrollo como entidad organizadora autorizada
Bonificación FUNDAE
Podrás bonificar hasta el 100% de la formación recibida a través de los créditos de Fundae asignados a tu empresa.
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Fecha de inicio
Convocatoria Abierta
Duración
80 horas
Bonificación
Hasta el 100%
Inscripción
Abierta
- Presentación
- Objetivos
- Temario
Profesionales que quieran adquirir conocimientos relativos a la prevención y control de blanqueo de capitales
- Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.