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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

¿Sabías que la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia?.

 

  • 80 horas
  • Teleformación 24/7
  • Tutor Personal

BONIFICADO

  • Convocatoria Abierta
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Gnosis Formación y Desarrollo S.L Finalidad: Proporcionar información comercial. Destinatario: Sin cesión de datos a terceros. Derechos: Tienes derecho de acceso, rectificación y supresión.

ACCIÓN FORMATIVA BONIFICADA

Horarios flexibles

Programas adaptables a tus objetivos, horarios, y con apoyo de un tutor de formación bajo las modalidades de teleformación y presencial

Diploma acreditativo

Obtendrás un diploma acreditativo de Fundae y de Gnosis Formación y Desarrollo como entidad organizadora autorizada

Bonificación FUNDAE

Podrás bonificar hasta el 100% de la formación recibida a través de los créditos de Fundae asignados a tu empresa.

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

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Fecha de inicio

Convocatoria Abierta

Duración

80 horas

Bonificación

Hasta el 100%

Inscripción

Abierta

Profesionales que quieran adquirir conocimientos relativos a la prevención y control de blanqueo de capitales

 

  1. Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  2. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  3. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  4. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  5. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
En esta guía didáctica encontrarás detallada toda la información sobre el programa formativo online.

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¿Cuáles son las ventajas de la formación programada?

Es el mayor capital de una empresa
Mayor cualificación de los trabajadores, adquirida mediante la formación programada.
Desarrollo de la competitividad y la productividad de los trabajadores y, por tanto, de la empresa.
Refuerzo del compromiso proporcionado por los trabajadores hacia la empresa.
Obtención de nuevos conocimientos y habilidades de los trabajadores.
Crecimiento de la motivación, la integración y la satisfacción de los trabajadores dentro de la empresa.
Facilidad de transformación a los cambios existentes en el sector y las nuevas tecnologías.

Somos su colaborador en todo el proceso formativo, llevando a cabo una labor constante en la detección, análisis, solución y seguimiento del mismo

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¿Por qué elegirnos?

Ya se para impulsar tu carrera profesional o por un desafío personal, sean cuales sean tus razones para el aprendizaje en línea, podemos ayudarte.

Programa de calidad asegurada

Alta satisfacción del alumnado

Excelencia docente líder en el sector

Plataforma intuitiva y atractiva

Apoyo de
principio a fin

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Nuestros alumnos hablan

"Excelente!. El departemento de formación muy rápido, resolutivo y atento. La plataforma es muy completa y presenta gran cantidad de contenido, así como intuitiva y rápida. Muy recomendable Gnosis Formación y Desarrollo como centro impartidor."
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"Estoy muy satisfecho de haber realizado el Máster MBA con Gnosis Formación y Desarrollo. El contenido y su metodología ha sido lo mejor, la atención del tutor ha sido constante. Mi experiencia ha sido totalmente positiva. !Lo recomiendo¡."
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Enrique MuñozMáster en Gestión y Organización de Empresas MBA Online
"En general el máster me parece muy completo, aunque en mi caso lo mejor es la modalidad online, me ofreció una flexibilidad horaria muy importante, ya que necesitaba compaginar el estudio con el trabajo. En general valoro muy positivamente el máster."
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Sonia GómezMáster en Dirección Financiera Online
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