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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

¿Sabías que la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia?.

 

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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Gnosis Formación y Desarrollo S.L Finalidad: Proporcionar información comercial. Destinatario: Sin cesión de datos a terceros. Derechos: Tienes derecho de acceso, rectificación y supresión.

ACCIÓN FORMATIVA BONIFICADA

Horarios flexibles

Programas adaptables a tus objetivos, horarios, y con apoyo de un tutor de formación bajo las modalidades de teleformación y presencial

Diploma acreditativo

Obtendrás un diploma acreditativo de Fundae y de Gnosis Formación y Desarrollo como entidad organizadora autorizada

Bonificación FUNDAE

Podrás bonificar hasta el 100% de la formación recibida a través de los créditos de Fundae asignados a tu empresa.

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Explora todos los secretos de Adobe Photoshop para crear, editar, componer y retocar cualquier tipo de imagen o ilustración de manera totalmente profesional.

Fecha de inicio

Convocatoria Abierta

Duración

80 horas

Bonificación

Hasta el 100%

Inscripción

Abierta

Profesionales que quieran adquirir conocimientos relativos a la prevención y control de blanqueo de capitales

 

  1. Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  2. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  3. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  4. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  5. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
En esta guía didáctica encontrarás detallada toda la información sobre el programa formativo online.

¿Cuáles son las ventajas de la formación programada?

Es el mayor capital de una empresa

Somos su colaborador en todo el proceso formativo, llevando a cabo una labor constante en la detección, análisis, solución y seguimiento del mismo

Gnosis Formación y Desarrollo gestiona los créditos de la formación programada de tu empresa sin ningún coste

¿Por qué elegirnos?

Ya se para impulsar tu carrera profesional o por un desafío personal, sean cuales sean tus razones para el aprendizaje en línea, podemos ayudarte.

Programa de calidad asegurada

Alta satisfacción del alumnado

Excelencia docente líder en el sector

Plataforma intuitiva y atractiva

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principio a fin

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